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(5225)東科-KY-東科-KY董事會決議召開113年股東常會之補充公告
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(地址:台北市羅斯福路4段85號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 112年度營業報告 2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。 4. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:1.本公司擬發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月24日至113年5月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |