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(2008)高興昌-董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案)

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:有
選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。