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(3430)奇鈦科-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 一一三年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年05月13日起至114年06月09日止。