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(3092)鴻碩-鴻碩董事會決議召開113年度股東常會公告(增列討論事項三)

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度董事酬金領取情形報告
(4)募集公司債之原因及有關事項報告
(5)修正「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案
(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案
(3)子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資，本公司得放棄參與現金增資計畫案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年05月04日起至113年05月31日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw