公開資訊觀測站重大訊息公告

(2368)金像電-本公司董事會決議召開股東會召集事由

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業狀況
(2) 審計委員會查核113年度決算表冊
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 113年度現金股利發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度決算表冊
(2) 113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國114年3月14日起至民國114年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國114年3月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處