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(4304)勝昱-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度背書保證情形報告
(4)資金貸與改善計畫執行情形報告
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項(解禁案)
五、臨時動議