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(4911)德英-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司(地址:台南市安南區科技五路92號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間: 自民國113年4月10日起至113年4月19日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。 (2)受理股東提案處所: 德英生物科技股份有限公司 地址:台南市安南區科技五路92號。 (3)本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。 提案股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。 (4)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。 |