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(1314)中石化-公告召開本公司113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一一二年度董事酬金報告。
(5)本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之資金用途變更報告。
(6)本公司民國一一二年股東常會決議擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案之未發行情形報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)改選本公司第二十三屆董事案。
(4)解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，本公司股票自113年4月1日(星期一)起至113年5月30日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年3月31日(星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國113年3月29日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關說明投票，[網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。
(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。