公開資訊觀測站重大訊息公告

(6240)松崗-本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告。
二、113年度審計委員會查核報告。
三、113年度員工及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、財務報表。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出114年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提案內容依公司法172-1條規定)。凡有意提案之股東務請民國114年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。
受理股東提案期間：114/4/14~114/4/24股東常會召開前之停止過戶日前公告。
受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓，本公司財務部)。
(2.)停止過戶期間114年04月27日至114年06月25日，現場過戶至114年04月26日下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年04月26日(最後過戶日)郵戳為憑。