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(6863)永道-KY-代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2024年度股東常會
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/04/17 3.股東會召開地點:臺北市重慶南路二段51號15樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2024年度財務預算報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司2023年度財務報告 (2) 承認本公司2023年度關聯交易及預計2024年度關聯交易 (3) 承認本公司2023年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司 2024 年度審計機構及其報酬 (2) 本公司董事 2024 年度薪酬 (3) 本公司監事 2024 年度薪酬 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/03/18 11.停止過戶截止日期:113/04/17 12.其他應敘明事項:無 |