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(1467)南緯-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:113年度營業狀況報告；審計委員會審查113年度決算報告；113年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；113年度董事酬金報告；113年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；113年度關係人重大交易情形報告；其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書及財務報表承認案；
113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告