公開資訊觀測站重大訊息公告
(2329)華泰-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中三街9號(本公司企業總部大樓1F國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金報告。(新增) (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:NA 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:NA 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無 |