公開資訊觀測站重大訊息公告

(2415)錩新-代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:21F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).112年財務審計報告
(2).112年董事會經營績效報告
(3).112年監察委員會報告
(4).112年公司治理報告
(5).113年營運計劃
(6).113年財務預算
(7).選任113年審計公司
(8).通過壞帳處理計劃案
(9).112年盈餘分配案
(10).私募增資案
(11).修訂公司章程
(12).公司組織架構調整。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).監察人補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無