公開資訊觀測站重大訊息公告
(4168)醣聯-董事會決議召開114年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度虧損撥補案。 (3)本公司辦理111年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債,擬進行計畫變更案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項:無。 |