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(1909)榮成-代重要子公司榮成環科公告一一四年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《關於公司2024年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》
(2)通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於2025年度財務預算方案的議案》
(3)通過《關於確認2024年度關聯交易的議案》
(4)通過《關於預計2025年度日常關聯交易的議案》
(5)通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(6)通過《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》
7.其他應敘明事項:NA