公開資訊觀測站重大訊息公告
(2331)精英-補充公告本公司新增113年股東常會召集事由等相關事項。
1.董事會決議日期:113/04/18 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度現金股利分派情形報告。 (5)本公司民國112年度與關係人交易報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。 |