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(2852)第一保-本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、本公司113年度營業報告。 (2)、本公司113年度審計委員會查核報告。 (3)、本公司113年度董事及員工酬勞報告。 (4)、本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。 6.召集事由二、承認事項: (1)、本公司113年度營業報告書及財務報告案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、本公司113年度盈餘分配案。 (2)、本公司113年度股利分派案。 (3)、本公司「公司章程」部分條文修正案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)、本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項:無 |