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(4533)協易機-公告本公司114年股東常會改選董事

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事: 郭雅慧
(2)董 事: 陳效光
(3)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人)
(4)獨立董事: 陳淑娟
(5)獨立董事: 汪海清
(6)獨立董事: 曾元立
4.舊任者簡歷:
(1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長)
(2)董 事: 陳效光(大卡司投資有限公司董事長)
(3)董 事: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司董事)
(4)獨立董事: 陳淑娟(國票金融控股股份有限公司獨立董事)
(5)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)
(6)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事: 郭雅慧
(2)董 事: 鄭更義
(3)董 事: 陳效光
(4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人)
(5)獨立董事: 陳淑娟
(6)獨立董事: 汪海清
(7)獨立董事: 羅子武
6.新任者簡歷:
(1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長)
(2)董 事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事)
(3)董 事: 陳效光(大卡司投資有限公司董事長)
(4)董 事: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司董事)
(5)獨立董事: 陳淑娟(國票金融控股股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)
(7)獨立董事: 羅子武(維揚法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事: 郭雅慧 持股4,300,138股
(2)董 事: 鄭更義 持股0股
(3)董 事: 陳效光 持股0股
(4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人) 持股13,000,000股
(5)獨立董事: 陳淑娟 持股0股
(6)獨立董事: 汪海清 持股0股
(7)獨立董事: 羅子武 持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無