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(8261)富鼎-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案及變更開會地點)

1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台元科技園區第一期劇場式會議中心(變更)
(地址：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告。
(二)一一三年度審計委員會審查報告。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)一一三年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度決算表冊案。
(二)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂股東會議事規則案。(增列)
(二)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。