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(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告年度股東大會重要決議事項

1.股東常會日期:114/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2024年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2024年年度報告及其摘要》的議案
(2)通過《2024年度董事會工作報告》的議案
(3)通過《2024年度監事會工作報告》的議案
(4)通過《2024年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)增補第六屆董事會董事，由Chang Dan Yao Danielle當選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案
(2)關於公司簽署日常關聯交易框架協定的議案
(3)通過銀行授信額度的議案
(4)通過金融衍生品交易額度的議案
(5)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(6)通過續聘2025年財務審計機構的議案
(7)通過續聘2025年內部控制審計機構的議案
(8)通過公司董事長2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案
(9)通過購買董監高責任險的議案
7.其他應敘明事項:環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。