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(2030)彰源-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心
(雲林縣斗六市斗工十路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告案
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)一一三年度現金股利分派情形報告案
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案。
(7)本公司庫藏股買回執行結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第十六屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無