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(2030)彰源-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/16 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市斗工十路7號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案 (3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (4)一一三年度現金股利分派情形報告案 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案。 (7)本公司庫藏股買回執行結果報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一三年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選第十六屆董事及獨立董事。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/18 12.停止過戶截止日期:114/06/16 13.其他應敘明事項:無 |