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(5469)瀚宇博-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)民國113年度審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「公司章程」修正案。
(2)討論本公司「資金貸與作業程序」修正案。
(3)討論本公司「取得或處分資產規則管理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自民國114年4月3日起至114年4月14日止，每日上午8:30至下午5:00，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。
(2)依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。