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(1532)勤美-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司113年度營業及財務狀況。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告書。 (3)報告本公司113年度盈餘分配現金股利情形。 (4)報告本公司對外背書保證情形。 (5)報告本公司113年度員工及董事酬勞分派情形。 (6)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司113年度決算表冊案。 (2)承認本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間為114年4月19日至114年6月17日止。 (2)受理股東提案及提名期間及場所: 受理期間:114年4月11日至114年4月21日止。 受理處所:勤美股份有限公司總管理處(台北市仁愛路四段85號4樓)。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月17日至114年6月14日止〈電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:https://www.stockvote.com.tw〉。 |