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(1445)大宇-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正為第17款格式1)

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第19屆董事會補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:114年3月23日至114年4月2日止。