公開資訊觀測站重大訊息公告

(2939)凱羿-KY-補充公告本公司召開2024年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度營業報告。
(2) 2023年度審計委員會查核報告。
(3) 2023年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。