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(2107)厚生-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。
(5)本公司土地開發情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨提名期間:114年03月17日起至民國114年03月26日止。
(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。