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(3167)大量-公告本公司董事會決議114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東常會之提案。
(2)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。
(3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過應選名額，自民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東常會之提名。
(4)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
(5)受理提案及提名處所：本公司。