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(1454)台富-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞發放情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名：
(1)受理期間：114年4月18日起至114年4月28日。
(2)受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司
台北市西寧北路70之1號11樓
(3)日期異動，造成不便，請見諒