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(1432)大魯閣-本公司董事會召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告書
(3)本公司一一二年度背書保證情形報告
(4)本公司一一Ｏ年現金增資健全營運計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年3月22日起至113年4月1日止。
(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月1日起至113年5月28日止。
(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東常會發放紀念品『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張及『OPENPOINT』20點。(限下載大魯閣APP會員登錄使用）。