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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告
(5)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及192條之1規定，以書面方式受理持股1%股東提案(名)之期間與處所訂定如下：
受理期間：113年4月19日至113年4月29日下午5時止，以寄(送)達為憑。
受理處所：台北市中山區新生北路2段28巷1號B1(寶得利國際股份有限公司財會部)