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(8473)山林水-董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書 (2)一一二年度審計委員會審查報告書 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)私募現金增資發行普通股執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:(新增) (1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:無 |