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(7833)綠岩能源-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩
(3)董事 賴明弘
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司
(5)董事 三台佑開發有限公司
(6)監察人 馮意妙
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/綠岩能源股份有限公司法人董事
(3)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(不適用)
(5)董事 三台佑開發有限公司(不適用)
(6)監察人 馮意妙/知訊力國際股份有限公司董事長
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司(不適用)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良/川石投資股份有限公司董事長
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪/上海商業儲蓄銀行分行經理
(4)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉/憶聲電子股份有限公司董事長
(6)獨立董事 張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事 周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒，選任時持有股數:33,224,859 股
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良，選任時持有股數:27,305,279 股
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪，選任時持有股數:26,610,279 股
(4)董事 賴明弘，選任時持有股數:27,111,938 股
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉，選任時持有股數:26,816,850 股
(6)獨立董事 張致遠，選任時持有股數:26,919,157 股
(7)獨立董事 周大任，選任時持有股數:26,638,651 股
(8)獨立董事 蕭宏宜，選任時持有股數:26,610,171 股
(9)獨立董事 朱瓊芳，選任時持有股數:26,635,461 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~114/07/31
11.新任生效日期:114/08/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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