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(3114)好德-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告
（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告
（4）113年度資金貸與及背書保證情形報告
（5）113年度關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認113年度營業報告書及財務報表案
（2）承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案
（2）解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無