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(8476)台境-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市關廟區關新路二段567號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告及財務報表內容報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)111年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。
(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度盈餘分配修正案。
(2)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「章程」部分條文案。
(5)112 年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:NA