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(3533)嘉澤-董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十三年度營業報告。
(2)一百一十三年度審計委員會查核報告書。
(3)一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年4月1日起至114年4月11日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆股東提案審查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至114年6月10日止。