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(8921)沈氏-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告，敬請 鑒察。
(2)審計委員會113年度查核報告案，敬請 鑒察。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)擬訂本公司113年度盈餘分派案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無