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(4714)永捷-董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面提出股東常會議案，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前，公告受理股東之提案受理處所。其受理期間擬訂於114年3月14日至114年3月24日止(以3月24日下午五時前寄送達為準)，受理股東以書面方式提案，受理處所為永捷創新科技股份有限公司（地址：台南市安定區安加里安定258之26號）。