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(6573)虹揚-KY-代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜(補充增列事由)

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度監察人審查報告。（新增）
(二)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
(三)本公司投資竑力精密工業股份有限公司。（新增）
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度財務報表案。
(二)本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司全面改選董事及監察人案。（新增）
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。（新增）
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/29
11.停止過戶截止日期:113/06/27
12.其他應敘明事項:無。