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(4979)華星光-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論案)
1.董事會決議日期:113/04/18 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:桃園巿中壢區文化路166號(海豐海鮮餐廳海悅廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)資金貸與改善計畫執行情形報告。 (4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (5)112年度盈餘分派現金股利情形報告 (6)辦理私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理私募普通股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。(增列案) 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選第八屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除第八屆新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無。 |