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(2537)聯上發-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案期間:114/4/18~114/4/28。