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(3138)耀登-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113 年度營業報告
(二)113 年度審計委員會審查報告
(三)113 年度盈餘分派現金股利情形報告
(四)113 年度董事及員工酬勞分配情形報告
(五)113 年度發行國內第2次無擔保轉換公司債報告
(六)本公司「道德行為準則」修正案
(七)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修正案(增列)
(八)庫藏股買回執行情形報告案(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認113 年度營業報告書及財務報表案
(二)擬承認113 年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案
(二)修正「董事選任程序」案
(三)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事5席及獨立董事4席案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)本公司自114 年3月21日至114年3月31日下午5時止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案、提名董事候選人，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114年3月30日起至114年5月28日止。