公開資訊觀測站重大訊息公告

(3094)聯傑-聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市東區力行六路6號3樓大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告及114年度營運計劃報告。
(2)審計委員會委員審查113年決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司董事薪資獎酬辦法及113年度董事領取酬金情形報告。
(5)本公司109年度買回庫藏股之現況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十一屆董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)本公司新選任董事及獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無