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(1203)味王-代重要子公司台味股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段七十九號八樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司一一二年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書、財務報表，提請承認案。
(2)本公司一一二年度盈虧撥補表，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選董事、監察人事項。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:無