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(6156)松上-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)112年私募普通股辦理情形。
(5)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
(2)解除董事競業之限制案。
(3)擬增加關聯公司之股權案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權事項：
依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間自113年4月3日起至113年4月15日16時止，受理處所為本公司財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。
(2)電子投票行使期間：113年5月14日至113年6月10日。
(3)轉換公司債停止轉換期間：自113/04/15至113/06/13。