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(4113)聯上-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度現金增資計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書與財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事之競業禁止限制案。
(3)授權與關係人簽訂工程合約案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。