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(3229)晟鈦-董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)113年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形
(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四)113年度給付董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十五屆新任董事及其代表人之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或董事(含獨立董事)候選人之提名，期間自民國114年3月21日至114年3月31日，受理處所：晟鈦股份有限公司(蘆竹廠);地址：桃園市蘆竹區南山路一段276號，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送）