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(3060)銘異-本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/26 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一三年度營業報告 (2)民國一一三年度審計委員會審查報告 (3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國一一三年度關係人進銷貨交易金額報告 (5)民國一一三年度永續發展推動情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)民國一一三年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/28 12.停止過戶截止日期:114/06/26 13.其他應敘明事項:無 |