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(3593)力銘-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告。
3.子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與超限及子公司蘇州隆登電子科技
有限公司背書保證超限，缺失改善計畫執行情形。
4.本公司113年度私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事6人、獨立董事4人案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。