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(6186)新潤-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告
(二)審計委員會審查民國113年度決算表冊查核報告
(三)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)募集113年度發行第一次及第二次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國114年03月21日起至民國114年03月31日下午5時前止受理股東就本次股東常會之提案。
受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)
郵寄者請於114年03月31日下午5時前寄達，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(二)依公司法第192條之一規定受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間於民國114年03月21日起至民國114年03月31日。
有意提名之股東請於114年03月31日下午5時前提出並敘明提名股東股東戶名、戶號、身分證字號或統一編號及連絡方式及被提名人之姓名、學歷及經歷，以供董事會備查及回覆審查結果。
郵寄者請於114年03月31日下午5時前寄達，並請於信封封面加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提名處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)
(三)經董事會審查股東提案及股東提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東會之議案及董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。