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(4906)正文-補充公告本公司董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項)
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)民國一一二年度審計委員會查核報告。 (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)轉換公司債轉換情形報告。 (5)子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理私募現金增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: (1)本公司發行國內可轉換公司債,依公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間停止公司債之轉換。 |